Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Присутствовали: Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич.
(5 членов Совета директоров из 5, есть кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня).
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О Повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Cедьмой вопрос повестки дня: «Об определении цены выкупа акций АО «Экспостроймаш» в целях реализации акционерами прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении заключения Совета директоров о крупных сделках»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупных сделок»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Васильевич, Карташов Евгений Михайлович, Зиновьев Александр Львович, Котельников Андрей Жоржевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Экспостроймаш» в форме заочного голосования.
Утвердить:
Дату проведения (дату окончания приема бюллетеней) внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»: 14 декабря 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
1.2. Поручить держателю Реестра акционеров АО «Экспостроймаш» - АО «РДЦ Паритет» (в соответствии с договором № 12/04-2013 от 01.04.2013г.):
- предоставить Совету директоров Общества (в печатном виде и на электронном носителе) список акционеров АО «Экспостроймаш» по состоянию на – 19 ноября 2023г.
(дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»);
- на основании а.2 п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ Паритет» функции Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш».
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш» – 19 ноября 2023г.
3. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
1. О даче согласия на заключение крупной для Общества сделки - Договора поручительства № 06831P004 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
2. О даче согласия на заключение крупной для Общества сделки - Договора об ипотеке № 06831Z006 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
- Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835 не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
- Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш» (Сообщение прилагается к Протоколу).
Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Щурова А.В.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»;
2. Проект ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 06831P004;
3. Проект ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ АКЦИЙ № 06831Z005;
4. Проект ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ № 06831Z006;
5. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «Экспостроймаш»;
6. Расчет стоимости чистых активов АО «Экспостроймаш» на 30.09.2023 г.;
7. Заключение Совета директоров Акционерного общества «Экспостроймаш» о крупных сделках;
8. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Экспостроймаш».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Котляковская ул., дом 3, стр.1, помещ. 3Н, в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
6. Утвердить форму, текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня.
7. Определить цену выкупа одной обыкновенной акции АО «Экспостроймаш»" в размере 1 092 (одна тысяча девяносто два) рубля, что не ниже её рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета изменения рыночной стоимости в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
8. Утвердить Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках (Заключение Совета директоров о крупных сделках прилагается к Протоколу).
9. Руководствуясь п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение Обществом крупных сделок, а именно:
1) заключение Договора поручительства № 06831P004 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»
в следующей формулировке:
«1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 18 пункта 12.1.1 устава Общества принять решение о даче согласия на совершение крупной для Общества сделки, а именно, на заключение Договора поручительства № 06831P004 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих существенных условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 5.200.000.000,00 (Пять миллиардов двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии истекает 12.07.2024 г. включительно; ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- период выборки: по 12.06.2024 г. включительно. После окончания Периода выборки Кредиты ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» не предоставляются;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России плюс 3,00% (Три целых 00/100 процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Рыбалкина Александра Александровича или уполномоченное им лицо, подписать сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола при рассмотрении первого вопроса повестки дня».
2) заключение Договора об ипотеке № 06831Z006 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»
в следующей формулировке:
«1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 18 пункта 12.1.1 устава Общества принять решение о даче согласия на совершение крупной для Общества сделки, а именно, на заключение Договора об ипотеке №06831Z006 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» и передачу в ипотеку следующего имущества:
1. Нежилое помещение, общей площадью 2758 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6021, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 10/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 750.000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
2. Нежилое помещение, общей площадью 1069,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6022, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 1/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 300.000,00 (Триста тысяч 00/100) российских рублей;
3. Нежилое помещение, общей площадью 3099,5 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6004, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 7/15/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 800.000,00 (Восемьсот тысяч 00/100) российских рублей;
4. Нежилое помещение, общей площадью 3728 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6002, расположенное на этаже № 2, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 18/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей;
5. Нежилое помещение, общей площадью 179,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6001, расположенное на антресоли № 1, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 40/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 50.000,00 (Пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
6. Нежилое помещение, общей площадью 222,2 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6507, расположенное в подвале № 0, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 1П, назначение: Нежилое, по цене не ниже 60.000,00 (Шестьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
7. Нежилое помещение, общей площадью 141,5 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6505, расположенное на этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 25Н/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 35.000,00 (Тридцать пять тысяч 00/100) российских рублей;
8. Нежилое помещение, общей площадью 110,8 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6504, расположенное на этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 13Н/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 30.000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российских рублей;
9. Нежилое помещение, общей площадью 3395,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6003, расположенное на этаже № 2, антресоли № 1, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 22/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей;
10. Нежилое помещение, общей площадью 1737,4 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6508, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, этаже № 3, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 3Н, назначение: Нежилое, по цене не ниже 475.000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч 00/100) российских рублей;
11. Права аренды Залогодателя (далее – «Права аренды») по Договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого правообладателям зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке № М-05-056175 от «26» января 2021 г., заключенному между Залогодателем и Департаментом городского имущества города Москвы, при этом о регистрации договора аренды в Едином государственном реестре недвижимости «09» июня 2021 г. сделана запись регистрации № 77:05:0005003:132-77/051/2021-6 (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок с 09.06.2021 г. по 17.12.2069 г. в аренду Залогодателю земельного участка общей площадью 62914 +/- 88 кв. м, кадастровый номер 77:05:0005003:132, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); Тяжелая промышленность (6.2); Автомобилестроительная промышленность (6.2.1); Легкая промышленность (6.3); Фармацевтическая промышленность (6.3.1); Пищевая промышленность (6.4); Нефтехимическая промышленность (6.5); Строительная промышленность (6.6); Энергетика (6.7); Связь (6.8); Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11), находящегося по адресу: г Москва, ул. Котляковская, вл. 3, по цене не ниже 595.500.000,00 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот тысяч 00/100) российских рублей,
по общей цене (залоговой стоимости) не ниже 600.000.000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей,
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 5.200.000.000,00 (Пять миллиардов двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии истекает 12.07.2024 г. включительно; ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- период выборки: по 12.06.2024 г. включительно. После окончания Периода выборки Кредиты ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» не предоставляются;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России плюс 3,00% (Три целых 00/100 процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Залог прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Рыбалкина Александра Александровича или уполномоченное им лицо, подписать сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола при рассмотрении второго вопроса повестки дня».
10. Избрать Председателем Совета директоров АО «Экспостроймаш» Стрункина Владимира Ивановича, избрать Секретарем Совета директоров АО «Экспостроймаш» Щурова Алексея Васильевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «08» ноября 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «08» ноября 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» А.А. Рыбалкин
3.2. Дата «08» ноября 2023 г. М.П.